Статьи

Ошибка в банкротстве привела к долгу в 34 млн.руб. История клиента

2024-03-21 16:51 Кейсы Банкротство Субсидиарная ответственность
Многие из вас слышали про контролируемое банкротство. Многие даже его проходили или пытались пройти.

Давайте разбираться что это такое и всегда ли свой кредитор в реестре гарантирует удачный исход?

Расскажу на примере компании моего доверителя - Алексея, который до нашей встречи наделал кучу ошибок.. В том числе попытался ликвидировать свою фирму через контролируемое банкротство.

Спойлер – вышло так себе…

Итак жила-была компания, которая занималась оптовыми продажами.. Дела сначала шли хорошо, но потом выручка стала падать. Было принято решение о выделении наиболее успешного сегмента и передаче его в новую компанию.

Сказано – сделано. Новую компанию создали, перевели туда часть клиентов и поставщиков, а также работников. Переоформили офис.

Эту компанию решили закрыть через контролируемое банкротство, поскольку по итогам года вылезли долги по налогам.
Небольшое лирическое отступление..
Еще 5-10 лет назад такие схематозы очень даже работали. Достаточно было найти своего кредитора (или быстренько состряпать какой-нибудь займ), просудить его и вперед в банкротство со своим кредитором в реестре.
В нынешних реалиях это так уже не работает. Что еще изменилось с тех времен можно почитать здесь.
Итак, не долго думая Алексей стряпает договор поставки и первичные документы к нему и подает в арбитражный суд иск от имени дружественного ООО. Получает решение суда о взыскании с нашего должника в пользу этого ООО 500 тыс.руб.

При этом Алексей будучи опытным знал, что для того чтобы быстро и в упрощенном порядке ликвидировать свою несостоявшуюся компашку нужно сначала объявить о добровольной ликвидации, а потом быстренько подать на упрощенное банкротство.

Так они и сделали.

А дальше все стало происходить с феноменальной быстротой..
30.03.2018 – они вносят запись о ликвидации

02.04.2018 – дружественное ООО подает заявление о банкротстве

03.04.2018 – возбуждается дело о банкротстве

04.05.2018 - налоговым органом принимается решение о проведении выездной налоговой проверки.

28.05.2018 – вводится процедура конкурсного производства. Назначается «свой» арбитражный управляющий.

22.10.2018 - дело о банкротстве приостанавливается до получения результатов налоговой проверки.
В ходе проверки, которая к слову сказать длилась до 06.05.2019 года, налоговый орган нарыл недоимку по налогам на общую сумму 34 млн.руб.

Дополнительно налоговая установила признаки перевода бизнеса на другое юр.лицо, а следовательно уклонение от погашения задолженности по налогам.

Ну и, естественно, налоговый орган проверил основания возникновения долга перед дружественным ООО – проверил движения по его счетам, а также отражения в книгах продаж.

В результате он естественно не нашел никакого подтверждения реальности той поставки, которую «нарисовали» специально для банкротства.

В связи с этим налоговая сделала вывод о наличии признаков мошенничества и преднамеренного банкротства в действиях руководителей нашего должника и направила официальное обращение арбитражному управляющему.

Понимая, что дело пахнет керосином, дело о банкротстве в срочном порядке сворачивается - управляющий подает ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием финансирования и
25.02.2019 дело о банкротстве прекращается.
В итоге всего этого действа компания осталась с огромными долгами перед бюджетом, что вкупе с переводом бизнеса и установленной попыткой преднамеренного банкротства практически 100% гарантирует привлечение к субсидиарной ответственности.
Если интересно почитать подробнее – напишите нам и я пришлю Вам судебные акты по данному делу.
А если вы хотите разобраться – в чем ошибся Алексей и какие еще фатальные ошибки можно совершить при закрытии бизнеса – приходите на бесплатный эфир 3 апреля 2024 года.
НАПИШИТЕ "ХОЧУ НА ЭФИР" и мы пришлем Вам ссылку