Компания моего доверителя в далеком 2018 году заключила договор поставки с неким джентльменом с отсрочкой платежа.. Поставку оформили на фирму, принадлежащую этому джентльмену.
Да, если бы тогда он меня спросил, я бы его отговорила от такой безнадежной операции.. Но он поверил этому человеку, который «гарантировал» оплату.
Сумма поставки при этом была не маленькая – почти 5 млн.руб. Были оформлены все документы – договор, УПД на поставленный товар, но оплата не поступила. При этом этот человек откровенно хамил в ответ на требование заплатить..
Долг был просужен – получено решение суда и исполнительный лист на его компанию, но толку от этого не было – компания «пустая», ни денег, ни имущества. Да потом еще и исключена из ЕГРЮЛ.
На этом этапе подключились мы.. Решили взыскивать через субсидиарку с самого этого хитрого джентльмена
Минусы:
Плюсы:
Мы принялись за дело. Понятно, что в таких ситуациях первоначальное обоснование требований основано только на предположениях, которые нужно подкреплять доказательствами.
Был продуман план, по которому мы и начали работать.
Первоначальные косвенные доказательства мы начали искать в бухгалтерской отчетности – проанализировали финансовые показатели.
Далее – было 7 кругов истребования доказательств – первоначально по самой компании, а потом уже и в отношении ответчика и его новых компаний.
Проанализировав полученные доказательства, мы представили судье подробную раскладку по тому, что наш ответчик:
Под каждое нарушение нашлось основание для привлечения его к субсидиарной ответственности.
В итоге судья с нашей позицией согласилась – и удовлетворила иск полностью.
Да, если бы тогда он меня спросил, я бы его отговорила от такой безнадежной операции.. Но он поверил этому человеку, который «гарантировал» оплату.
Сумма поставки при этом была не маленькая – почти 5 млн.руб. Были оформлены все документы – договор, УПД на поставленный товар, но оплата не поступила. При этом этот человек откровенно хамил в ответ на требование заплатить..
Долг был просужен – получено решение суда и исполнительный лист на его компанию, но толку от этого не было – компания «пустая», ни денег, ни имущества. Да потом еще и исключена из ЕГРЮЛ.
На этом этапе подключились мы.. Решили взыскивать через субсидиарку с самого этого хитрого джентльмена
- Дело №А41-15382/2022
- Ответчик – гражданин (директор и единственный учредитель)
- Сумма требования – 6 500 000,00 руб.
Минусы:
- Отсутствие каких бы то ни было сведений о компании, за исключением данных открытого доступа
- Прошло много времени
- Кредитор – не потребитель, а это означает повышенные стандарты доказывания
Плюсы:
- Наш гражданин игнорировал процесс и не являлся и не возражал
- Мы точно знали что надо делать, потому как уже работали с такими ситуациями
Мы принялись за дело. Понятно, что в таких ситуациях первоначальное обоснование требований основано только на предположениях, которые нужно подкреплять доказательствами.
Был продуман план, по которому мы и начали работать.
- Затраченное время – 1 год и 3 мес.
- Подготовленных документов – 19
- Пройдено инстанций – 1
- Итог: Иск удовлетворен в полном объеме
Первоначальные косвенные доказательства мы начали искать в бухгалтерской отчетности – проанализировали финансовые показатели.
Далее – было 7 кругов истребования доказательств – первоначально по самой компании, а потом уже и в отношении ответчика и его новых компаний.
Проанализировав полученные доказательства, мы представили судье подробную раскладку по тому, что наш ответчик:
- использовал недобросовестные схемы ведения бизнеса
- уклонялся от погашения кредиторской задолженности
- прятал свои активы
- перевел бизнес на другую компанию
Под каждое нарушение нашлось основание для привлечения его к субсидиарной ответственности.
В итоге судья с нашей позицией согласилась – и удовлетворила иск полностью.